Проверяем криптокошельки на грязные деньги

Проверяя кошельки, вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.

Что мы делаем?

Мы проверяем криптокошельки и транзакции на наличие там грязных денег и выдаем детальный отчет. Это нужно, чтобы у вас не было проблем с проверяющими органами и чтобы уберечь вас от мошенников.

Что мы делаем?

Зачем это вам ?

Если вам зайдут грязные деньги — вы рискуете получить запрос от проверяющих органов и потерять свои средства из-за блокировок.

Этого может не случится, но ваш кошелек будет помечен.

Рекомендуем делать проверки, и быть уверенным в своих активах.

Первая проверка бесплатно

Как это работает ?

$5 359 800

За три года работы мы смогли уберечь клиентов от потерь на $5 359 800

+ 6 500 000

Кошельков содержат краденные или грязные деньги

29%

Всех проверенных нами кошельков — подозрительные

Сколько стоит ваше спокойствие?

Первая проверка — бесплатно

От

$0.2

/ за дополнительно проверку

По нашей статистике, каждый четвертый кошелек — подозрительный.
Потратив пару долларов на проверку, вы можете уберечь себя от потерь на несколько тысяч долларов.

Что еще?

Проверяем санкционные списки

Покажем находится ли адрес в санкционных списках. Любое взаимодействие с такими адресами может обернуться штрафами, блокировкой или отзывом лицензии.

Проверяем санкционные списки

Помогаем спасти украденную крипту

Мы помогаем вернуть деньги, которые были украдены мошенниками с вашего кошелька. Специалист проанализирует ситуацию, и предложит решение.

Вы платите только за результат. Если не сможем помочь — прямо об этом скажем

Помогаем спасти украденную крипту

Вы платите только за результат. Если не сможем помочь — прямо об этом скажем

Интеграция с API

Мы поможем вам настроить автоматическую проверку всех входящих транзакций. Выделяем программиста, который поможет быстро интегрировать наш API в ваш сервис.

Вам больше не нужно переживать и освободится время для других дел.

Интеграция с API

Вам больше не нужно переживать и освободится время для других дел.

За три года сервисом AMLBot воспользовались

500+ компаний и обменок

Наша команда

AML специалисты помогают решить сложные ситуации и уберечь вас от штрафов и блокировок. Профессиональные специалисты будут представлять ваши интересы вплоть до суда, если понадобится.

Co-Founder

Slava Demchuk

Chief Operating Officer

Vasiliy Vidmanov

Chief Commercial Officer

Andrew Aleksandrov

Blockchain Analyst

Sid Panda

Certified AML Specialist

Nikolay Demchuk

Legal advisor

Anna Voevodina

Business development manager

Vlad Raskosov

Business development manager

Denys Shestak

Customer support manager

Nikita Raskosov

Почему AMLBot

Безопастность

Персональные данные обрабатываются и хранятся в соответствии с GDPR.

Надежность

У нас имеются соответствующие сертификаты, которые вы можете показать проверяющим органам.

Поддержка 24/7

Мы на связи 24/7, поэтому любой вопрос можем решить быстро и в формате живого общения.

Мы живые люди, поэтому ночью можем отвечать не так оперативно, как днем ✌️

Опыт

Мы спасли около $5 359 800 от блокировки на биржах и обменниках

Популярные вопросы

Что показывает проверка адреса?

Общий риск (в процентах) – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью. Источники риска – известные типы сервисов, с которыми адрес взаимодействовал, и процент средств принятых с / отданных на эти сервисы, по которым рассчитывается общий риск.

Что означают параметры в результатах проверки?

AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на наличие связей с известными сервисами в блокчейне. Такие сервисы AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

Как понимать оценку риска?

Каждый клиент сам для себя определяет, какой процент риска для него приемлемый. Условно значения риска можно разделить так:
- 0-25% — это чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — это средний уровень риска;
- 75%+ — такой кошелек/транзакция считаются рискованной.
Также стоит обратить внимание на красные источники риска в подробном анализе, описанные на странице.

Как быстро пополняется баланс?

После подтверждения транзакции баланс пополняется:
• до 10 минут, если оплата прошла в течение суток после выставления счета,
• до 25 минут, если оплата прошла после 24 часов с момента выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.

Что значит оценка риска в процентах?

AMLBot находит связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых — свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска составит 50%.

Как AMLBot помогает защититься от блокировок?

Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете отказаться от их активов, если оценка риска будет высокой. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот).

Если проверка показала, что у ваших активов не было связи с нелегальной деятельностью, а сервис вас заблокировал, то вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты своих активов.

Риск больше 50%, но я уверен, что адрес надежный. Как быть?

Результаты проверки основаны на международных базах, которые постоянно обновляются. Поэтому адрес, который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите убедиться в результате и определить, в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас детальную проверку. Для этого напишите нам на [email protected].

В чем отличие между проверкой адреса и транзакции TxID?

Проверка адреса (кошелька) — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись. Проверка транзакции (нужно указать TxID) и затем вы выбираете:

— Принимал средства (Получатель) и адрес, на который были получены средства (Deposit). В этом случае проверяются связи адресов, с которых средства поступили. Если смотреть на транзакцию в блокчейн эксплорере, то это адреса, которые стоят слева, и все, с кем они взаимодействовали до этой транзакции.

— Отдавал средства (Отправитель) и адрес, на который были отправлены средства (Withdrawal). Здесь проверяется кошелек (в блокчейн эксплорере он стоит справа), который получил средства, а также все его связи до этой транзакции. Таким образом при проверке TxID оцениваются риски для получателя, если выбрать приём средств, и риски для отправителя, если выбрать отправителя.

Что произойдёт, если я не успею использовать все чеки за месяц?

Они остаются на вашем счету, и вы можете использовать их в любое время.

Как часто рекомендуется проводить проверки?

Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели риска. Общая рекомендация заключается в том, чтобы проводить проверку AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.

Какие криптовалюты анализирует AMLBot?

AMLBot поддерживает все основные блокчейны и токены на них. Мы постоянно добавляем поддержку дополнительных криптовалют..

Что если мне нужны еще проверки?

Bы можете докупать проверки по мере необходимости. Количество проверок всегда отображается в вашей пользовательской информации.